Klokkenluidersregeling

31 augustus 2022Compliance, Everest-Fraud, Fraude

Op 8 juli 2022 keurde de Belgische regering het voorontwerp van wet goed dat Belgische bedrijven met meer dan 50 werknemers binnenkort verplicht om te beschikken over een intern meldingskanaal dat dient te beantwoorden aan verschillende eisen.  Samen met een …

Seminarie Fraude doeltreffend voorkomen, detecteren en onderzoeken

13 januari 2022(Anti)fraud webinars, Fraude, Opleiding en seminaries

Op 25 januari 2022 geeft Stijn De Meulenaer een digitaal seminarie bij Lexalert over hoe fraude in een onderneming of organisatie te voorkomen, detecteren en onderzoeken.

U kan het seminarie raadplegen en inschrijven via de volgende link : https://www.lexalert.be/nl/programma/2022/fraude_in_onderneming_organisatie_doeltreffend_voorkomen_detecteren_onderzoeken-17498.html

 …

Webinar fiscale fraude

16 januari 2021(Anti)fraud webinars, Fraude, Witwassen

Op dinsdag 30 maart 2021 geeft Mr. Stijn De Meulenaer via Lexalert een webinar met als thema “fiscale fraude, een strafrechtelijk risico”.

Inschrijven kan via de website van de organisator.

Mogelijkheden en knelpunten verloop (fiscaal) strafdossier.
Dit praktijkseminarie analyseert …

Coronafraude: zorg dat u ook online gezond blijft

21 december 2020Fraude

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ons online gedrag; veel mensen telewerken via het internet, er wordt meer online gewinkeld en digitale berichtendiensten zoals WhatsApp worden intensiever gebruikt. Deze verhoogde onlineactiviteit zorgt er echter ook voor dat online …

Misbruik van corona steunmaatregelen

21 december 2020Fraude

Teneinde de Belgische economie zoveel mogelijk te beschermen tegen blijvende schade, namen zowel de federale als Vlaamse overheid verschillende steunmaatregelen. Op die manier werd en wordt nog steeds financiële steun geboden aan zelfstandigen en bedrijven die lijden onder de coronacrisis. …

De onderneming voor de strafrechter

10 december 2020Fraude, Ondernemingsstrafrecht, oplichting, Witwassen

Kan een onderneming strafrechtelijk worden vervolgd? Jazeker. Rechtspersonen hebben nu eenmaal een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid dient steeds te worden onderscheiden van deze van de natuurlijke personen (denk aan bedrijfsleiders) die voor de onderneming hebben gehandeld of dit hebben …

Fraude in tijden van Corona

19 april 2020Everest-Fraud, Fraude

Fraude in tijden van Corona

Alles went na verloop van tijd.  En met de wetenschap dat de onderwereld steeds een stapje voorloopt op de ordehandhavers, betekent dit dat ook Corona in het crimineel milieu nieuwe horizonten opent.  De kranten staan …

Meer en meer signalen van boiler room fraude en beleggingsfraude

8 april 2020Fraude

Meer en meer signalen van boiler room fraude en beleggingsfraude

Gelet op de lage rentes op spaarrekeningen zijn alternatieven om de spaarcenten te laten renderen erg in trek.
Er kan hierbij worden gedacht aan diverse financiële producten.

Een opvallend voorbeeld …