Op 15 december 2022 werd de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, oftewel de “klokkenluidersregeling” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet …
Op woensdag 31 maart 2021 spreekt Mr. Stijn De Meulenaer, partner bij Everest advocaten en hoofd van het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, voor het ICC over de juridische aandachtspunten bij het voeren van een privaat fraudeonderzoek.
Naast Mr. De …
Nieuwe digitale (anti)fraud webinars
2020 was het jaar waarin de wereld even bleef stilstaan. Covid 19 deed ons, zowel privé als professioneel, beseffen hoe breekbaar we als mens of organisatie wel zijn. Maar ook hoe wendbaar. Vergaderingen verlopen voortaan digitaal, …
De operatie propere handen in het Belgisch voetbal bracht aan het licht dat de Belgische competitie helaas soms het decor vormt van fraude. In de nasleep van dit onderzoek werd …
Stel: je wordt zonder reden aan de deur gezet door je bankinstelling. Veel kans dat dit een gevolg is van de zogenaamde preventieve witwaswetgeving (wet van 18 september 2017). Op …
Werd uw bankrekening om ongekende reden stopgezet? Vaak is dit een gevolg van de strenge witwaswetgeving.
Banken zetten hun klanten op basis van de preventieve witwaswetgeving steeds sneller aan de deur en geven daar geen uitleg voor. Naar aanleiding van …
Onze ervaring op vlak van fraudebeheersing en -bestrijding alsook compliance wordt ook gesmaakt door de banksector.
Zo hebben 8 Belgische banken ons gevraagd om, samen met het onafhankelijk fraud auditkantoor I-Force, een 10 dagen durende opleiding rond fraudebeheersing- en …