Klokkenluidersregeling

31 augustus 2022Compliance, Everest-Fraud, Fraude

Op 8 juli 2022 keurde de Belgische regering het voorontwerp van wet goed dat Belgische bedrijven met meer dan 50 werknemers binnenkort verplicht om te beschikken over een intern meldingskanaal dat dient te beantwoorden aan verschillende eisen.  Samen met een …

Propere handen worden witgewassen

16 november 2020Compliance, Witwassen

Voetbalclubs en -makelaars vallen vanaf nu onder de preventieve antiwitwaswet.

De operatie propere handen in het Belgisch voetbal bracht aan het licht dat de Belgische competitie helaas soms het decor vormt van fraude.  In de nasleep van dit onderzoek werd …

Help mijn bank zet mijn rekening stop!

25 september 2020Compliance, De Standaard, Witwassen

Werd uw bankrekening om ongekende reden stopgezet?  Vaak is dit een gevolg van de strenge witwaswetgeving.

Banken zetten hun klanten op basis van de preventieve witwaswetgeving steeds sneller aan de deur en geven daar geen uitleg voor. Naar aanleiding van …