Klokkenluidersregeling

19 december 2022Compliance, Everest-Fraud, Fraude

Op 15 december 2022 werd de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, oftewel de “klokkenluidersregeling” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet …

Propere handen worden witgewassen

16 november 2020Compliance, Witwassen

Voetbalclubs en -makelaars vallen vanaf nu onder de preventieve antiwitwaswet.

De operatie propere handen in het Belgisch voetbal bracht aan het licht dat de Belgische competitie helaas soms het decor vormt van fraude.  In de nasleep van dit onderzoek werd …

Help mijn bank zet mijn rekening stop!

25 september 2020Compliance, De Standaard, Witwassen

Werd uw bankrekening om ongekende reden stopgezet?  Vaak is dit een gevolg van de strenge witwaswetgeving.

Banken zetten hun klanten op basis van de preventieve witwaswetgeving steeds sneller aan de deur en geven daar geen uitleg voor. Naar aanleiding van …