Nouveaux webinaires (anti-)fraude numériques
2020 a été l’année où le monde s’est arrêté un instant. Covid 19 nous a fait prendre conscience, tant sur le plan privé que professionnel, de notre fragilité en tant qu’êtres humains ou en tant qu’organisations. Mais aussi de notre agilité. Désormais, les réunions se déroulent de manière numérique et, sous la devise « never waste a good crisis », de nouvelles opportunités voient même le jour ici et là.
Dans cette optique, le département (anti-)fraude du cabinet d’avocats Everest lance un nouveau produit sous la forme de webinaires (anti-)fraude orientés vers les clients.
Pourquoi ? Parce que les organisations doivent, aujourd’hui plus que jamais, continuer à s’armer contre la fraude. Après tout, le Covid 19 a également créé de nouvelles opportunités pour les fraudeurs (lisez notre blog à ce sujet ici).
Comment ? Evidemment pas de manière classique, où nous donnons un séminaire dans une petite salle, mais bien par voie numérique, au moyen de webinaires (anti-)fraude sur mesure, dans lesquels nous expliquons les aspects de la lutte contre la fraude qui préoccupent votre organisation aujourd’hui.
Un aperçu de nos webinaires (anti-)fraude
1. Trucs et astuces pour les enquêtes sur la fraude menées par les auditeurs internes et externes
Pour qui ?
Everest (anti-)fraude a acquis une expérience pratique et académique dans l’accompagnement d’auditeurs internes et externes qui entrent en contact avec des dossiers de fraude. En outre, ce webinaire (anti-)fraude s’adresse également aux dirigeants d’entreprise qui souhaitent savoir comment ils peuvent s’organiser juridiquement de manière préventive pour contrôler leurs employés en cas de soupçons de fraude.
Ces dernières années, nous avons assisté plusieurs banques dans le développement ou le perfectionnement de leur propre département de fraude, et avons rédigé diverses politiques de fraude qui fournissent aux entreprises un cadre de travail pour lutter contre la fraude interne dans les limites légales. Me Stijn De Meulenaer enseigne également cette matière depuis plus de 15 ans en tant que professeur exécutif dans la Masterclass Fraud Auditing (MCFA).
Quoi ?
En fonction de vos besoins et sur la base de vos apports concrets, nous examinerons les mesures concrètes que vous pouvez prendre en tant qu’auditeur (de fraude) interne ou externe / entreprise pour lutter contre la fraude en entreprise :
- où s’arrêtent vos possibilités d’enquête et où commence la protection de la vie privée ?
- de quels moyens est-ce que je dispose pour repousser cette limite et mener d’autres enquêtes ?
- puis-je examiner le bureau d’un employé ?
- puis-je utiliser des caméras ?
- puis-je surveiller le trafic des e-mails et d’internet ?
- puis-je utiliser des informations sur les réseaux sociaux comme preuve ?
- puis-je auditionner un employé ?
- puis-je auditionner un tiers ?
…
Comment ?
Au moyen d’un webinaire (anti-)fraude, nous vous transmettons nos connaissances. Nous nous ferons un plaisir de rendre notre webinaire (anti-)fraude aussi concret que possible sur la base des contributions ou des questions que nous recevrons de votre part à l’avance. A la fin de notre webinaire, nous vous expliquerons volontiers quelles sont les optimisations encore possibles au sein de votre entreprise.
2. Comment éviter que la banque ne clôture mon compte ?
Pour qui ?
Everest (anti-)fraude accompagne régulièrement des entreprises qui sont interrogées par le département de compliance de leur banque ou qui sont même menacées d’être mises à la porte. Cette formation s’adresse aux (associations professionnelles d’) entrepreneurs actifs dans des secteurs sensibles à la fraude ou dans des secteurs où circule beaucoup d’argent liquide.
Quoi ?
La législation anti-blanchiment européenne et la législation belge qui en découle sont de plus en plus strictes et s’appliquent à un nombre croissant de secteurs. En outre, par l’intermédiaire de leurs départements de compliance, les banques contrôlent de plus en plus strictement l’application de cette législation et surveillent constamment leurs clients bancaires.
Dans ce webinaire (anti-)fraude, en fonction de vos besoins et de vos apports concrets, nous vous familiariserons avec les obligations préventives en matière de blanchiment qui s’appliquent à votre entreprise ou votre secteur :
- quelles sont les obligations en matière de blanchiment qui s’appliquent à moi (mon secteur) ?
- comment faire face à cette situation dans la pratique ?
- comment me situer par rapport à mon banquier ?
- comment dois-je répondre aux questions de mon banquier ?
- que puis-je faire lorsque mon compte bancaire a été clôturé ?
- quelles seront les conséquences par la suite ?
Comment ?
Au moyen d’un webinaire, nous vous transmettons nos connaissances. Nous nous ferons un plaisir de rendre notre webinaire (anti-)fraude aussi concret que possible sur la base des contributions ou des questions que nous recevrons de votre part à l’avance. A la fin de notre webinaire, nous vous expliquerons volontiers comment un audit anti-blanchiment peut vous aider à démontrer à la banque que vous respectez bien les règles.
3. Le blanchiment pour les clubs de sport et les agents
Pour qui ?
Cette formation a pour but de familiariser les clubs sportifs et les agents avec les nouvelles obligations en matière de blanchiment qui les attendent.
Quoi ?
Everest (anti-)fraude et Everest Sport ont développé ces dernières années une expérience approfondie dans les dossiers de fraude sportive. Ainsi, nous assistons la Pro League en tant que partie civile dans l’Opération Propere Handen, ainsi que la Tennis Integrity Unit dans un scandale de corruption internationale dans la compétition de tennis. Ces scandales ont fait en sorte que le secteur du football sera également soumis à la législation anti-blanchiment en 2021 (lisez-en plus dans notre blog à ce sujet).
Au cours de ce webinaire (anti-)fraude, nous vous expliquerons :
- quelles sont les conséquences de l’extension de la législation anti-blanchiment au monde du sport
- qui sera précisément soumis à la nouvelle loi
- comment cela fonctionnera dans la pratique
- quelle est la position des autorités de contrôle (CTIF et SPF Economie)
- ce que vous pouvez faire de manière préventive pour être en ordre
Comment ?
Au moyen d’un webinaire, nous vous transmettons nos connaissances. Nous nous ferons un plaisir de rendre notre webinaire (anti-)fraude aussi concret que possible sur la base des contributions ou des questions que nous recevrons de votre part à l’avance. A la fin de notre webinaire, nous vous expliquerons volontiers comment vous, en tant que club ou agent, pouvez vous préparer au mieux de manière concrète à la nouvelle législation anti-blanchiment.