Everest (anti)fraud is het departement van Everest Law met expertise in (anti)fraude, compliance en ondernemings(straf)recht, voor ondernemingen, voor hun bestuurders en voor professionals. Wij werken zowel preventief als conflictoplossend.
Waarom fraude meer vraagt dan strafrecht
Meer dan 20 jaar ervaring met fraude heeft ons geleerd dat fraude een brede aanpak vergt, die kennis van verschillende rechtstakken inhoudt. Fraude is met andere woorden niet beperkt tot strafrecht, maar gaat ook over fiscaal recht, sociaal recht, vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht en beslagrecht.
Op basis van deze brede aanpak bieden wij onze diensten in 6 domeinen aan.
Fraudepreventie en private opsporing
Sinds 16 december 2024 stelt de wet op de private opsporing grenzen aan wat u binnen uw eigen onderneming zelf mag nagaan. Wij lichten uw antifraudebeleid door en stellen uw fraud & integrity policy op, rekening houdend met wat u wenst en binnen de wettelijke mogelijkheden.
Fraudeonderzoek en audit
Er loopt iets mis in uw onderneming en u wil precies weten wat er gebeurd is voordat u beslist wat er verder gebeurt. Samen bepalen we de contouren van een onderzoek dat we, waar nodig, samen met gespecialiseerde private onderzoekers uitvoeren. U krijgt op het einde een rapport waarmee u kan beslissen welke verdere stappen we nemen.
Rechtzetting van fraude en schadeherstel
Als benadeelde onderneming wilt u de fraude stoppen en de geleden schade zoveel mogelijk recupereren, voor de rechtbank of daarbuiten. Wordt u zelf verdacht, dan hebt u er vaak belang bij zelf recht te zetten, met een minnelijke schikking of een fiscale regularisatie.
Compliance en antiwitwas
Verschillende van onze advocaten zijn tevens door Febelfin erkend als Certified Compliance Officer. Wij creëerden hiervoor een afzonderlijke dienstverlening onder de benaming Lex Comply by Everest waarmee we ondernemingen bijstaan om volledig compliant te zijn op vlak van zowel (anti)fraude als antiwitwassen (AML).
Ondernemingsstrafrecht en geschillen met regulators
Wij staan ondernemingen en zij die in ondernemingen actief zijn bij wanneer ze het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk of ander onderzoek. Verschillende van onze advocaten zijn opgeleid en erkend om verhoren te assisteren, bereiden u voorafgaandelijk diepgaand voor en staan u daarna deskundig bij tijdens uw verhoor. Samen met u bekijken we of het nuttig is om inzage of bijkomend onderzoek te vragen. En wanneer het nodig is staan we u uiteindelijk ook bij tijdens uw verdediging voor de rechtbank of regulator.
Conflictoplossing
Een advocaat doet meer dan alleen maar procederen. Wij focussen ons op het conflict, en streven ernaar om dit op te lossen. Voor de rechtbank als dat nodig is, of aan tafel wanneer dat kan. Stijn De Meulenaer is tevens erkend als bemiddelaar, en wordt regelmatig aangesteld door rechtbanken om zware conflicten binnen ondernemingen (zoals discussies tussen aandeelhouders en bestuurders) op een bemiddelde manier op te lossen.
