Uw partner, voor elke (anti)fraudezaak

Elke onderneming met vijftig of meer werknemers moet een intern meldkanaal hebben waar werknemers inbreuken kunnen melden, samen met een procedure om die meldingen op te volgen. Het kanaal wordt opgezet na overleg met de sociale partners. De drempel van vijftig wordt berekend op het gemiddelde aantal werknemers van het voorgaande kalenderjaar.

Ondernemingen met minder dan vijftig werknemers zijn vrijgesteld. Die vrijstelling geldt niet voor ondernemingen die onder de antiwitwaswetgeving vallen of onder de regels inzake financiële diensten, producten en markten: zij moeten altijd een meldkanaal hebben, ongeacht hun omvang.

Uw rechten verschillen naargelang u als verdachte of als getuige wordt verhoord. De uitnodiging vermeldt normaal in welke hoedanigheid u wordt gehoord.

U wordt verhoord als verdachte

Wie als verdachte wordt verhoord, heeft een aantal rechten (artikel 47bis, § 2, van het Wetboek van strafvordering). U krijgt vooraf een beknopte mededeling van de feiten. U mag zwijgen en u kunt niet worden verplicht uzelf te beschuldigen. Wat u verklaart, kan als bewijs tegen u worden gebruikt.

Gaat het om een misdrijf waarop een vrijheidsstraf staat, dan hebt u ook recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat vóór het verhoor en op bijstand van die advocaat tijdens het verhoor. Bent u niet aangehouden, dan moet u die bijstand zelf organiseren.

Staan uw rechten in de schriftelijke uitnodiging, dan gaat de wet ervan uit dat u de kans hebt gehad een advocaat te raadplegen. Wacht dus niet tot de dag van het verhoor. Staan die rechten niet in de uitnodiging, dan kunt u als meerderjarige het verhoor één keer laten uitstellen om ze uit te oefenen.

U wordt verhoord als getuige

Ook een getuige heeft rechten (artikel 47bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering). U krijgt vooraf een beknopte mededeling van de feiten waarover u wordt gehoord. U kunt niet worden verplicht uzelf te beschuldigen en uw verklaringen kunnen als bewijs worden gebruikt. U mag vragen dat uw antwoorden woordelijk worden genoteerd, dat een bepaald onderzoek wordt gevoerd of een bepaalde persoon wordt verhoord, en u mag documenten gebruiken en laten toevoegen aan het dossier.

Een getuige heeft geen wettelijk recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. Niets belet u evenwel om vooraf een advocaat te raadplegen, en dat is aangewezen zodra uw eigen positie in het dossier niet volledig duidelijk is.

Blijkt tijdens het verhoor dat u zelf feiten ten laste kunnen worden gelegd, dan moet de verhoorder u dat zeggen en u de rechten van een verdachte meedelen, inclusief het zwijgrecht en het recht op bijstand van een advocaat. Twijfelt u tijdens het verhoor, vraag dan uitdrukkelijk in welke hoedanigheid u wordt gehoord.

Ja, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Een onderneming mag een private onderzoeker alleen inschakelen om een eigen werknemer te onderzoeken wanneer een reglement uitdrukkelijk en transparant bepaalt dat zulke onderzoeken op de werkvloer mogelijk zijn en volgens welke regels. Zonder dat reglement mag de onderzoeker de opdracht niet aanvaarden.

Dat staat in artikel 65 van de wet van 18 mei 2024 tot regeling van de private opsporing, die op 16 december 2024 in werking trad. Ondernemingen krijgen twee jaar vanaf die datum, dus tot 16 december 2026, om zo'n reglement in te voeren. Daarnaast blijven de algemene regels over de bescherming van de privacy van werknemers onverkort gelden.

Een advocaat valt onder de antiwitwaswet in twee gevallen.

Ten eerste wanneer hij zijn cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met: de aan- of verkoop van onroerend goed of van een onderneming; het beheer van geld, effecten of andere activa van de cliënt; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; het organiseren van de inbreng voor de oprichting, exploitatie of het beheer van vennootschappen; of de oprichting, exploitatie of het beheer van vennootschappen, stichtingen, trusts of soortgelijke structuren.

Ten tweede, wanneer hij in naam en voor rekening van zijn cliënt optreedt in een financiële verrichting of een verrichting in onroerend goed.

Buiten die gevallen gelden de identificatie- en meldingsplichten niet. Wie zijn cliënt enkel verdedigt in een rechtsgeding of zijn rechtspositie bepaalt, valt bovendien buiten de meldingsplicht. Het verbod om meer dan 3.000 euro in contanten te ontvangen geldt daarentegen altijd, voor elke advocaat en elk dossier.

Ja. Een vennootschap is strafrechtelijk verantwoordelijk voor misdrijven die intrinsiek verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of de waarneming van haar belangen, of die volgens de concrete omstandigheden voor haar rekening zijn gepleegd. Maatschappen en vennootschappen in oprichting worden met rechtspersonen gelijkgesteld.

De vervolging van de vennootschap sluit die van de natuurlijke personen die dezelfde feiten pleegden of eraan deelnamen, zoals bestuurders of werknemers, niet uit. Beide kunnen naast elkaar worden veroordeeld.

Sinds 1 september 2026 staat die regel in artikel 18 van het nieuwe Strafwetboek. Voor feiten van vóór die datum geldt artikel 5 van het oude Strafwetboek, dat inhoudelijk hetzelfde bepaalt.