Stijn De Meulenaer, advocaat bij Everest, trad op als expert voor De Standaard om meer duiding te geven omtrent een witwasmelding van ING.
Waar gaat het over? Even duiden: een zakenman wil geld overschrijven via zijn Luxemburgse rekening naar een Amerikaanse beleggingsmakelaar, maar weigert uit te leggen waar het geld vandaan komt. Gevolg: de Nederlandse bank ING weigert de transactie uit te voeren en doet een melding bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel. Om het geld over te schrijven vroeg de kantoorbediende namelijk zijn identiteitspapieren en informeerde hij naar de herkomst van het geld, iets wat de zakenman weigerde. De bank werd begin deze maand veroordeeld nadat de zakenman naar de rechtbank was getrokken. Het hof van beroep oordeelde dat ING de zaak niet grondig genoeg had onderzocht en ‘manifest tekortschoot’ in zijn onderzoeksplicht.
Onder andere banken, boekhouders en notarissen zijn verplicht om eventuele verdachte transacties te melden bij de CFI. Als ze dit doen pleit hen dit vrij van strafrechtelijke vervolging. Van alle meldingen die gedaan worden, leidt slechts ongeveer 11% tot een verder onderzoek.
Volgens Stijn De Meulenaer – expert bij Everest – kan de uitspraak van het hof van beroep grote gevolgen hebben voor toekomstige witwasmeldingen. Dit zal spanningen creëren voor de banken en die wellicht zullen nadenken of ze voortaan voorzichtiger moeten worden in hun meldingen naar de antiwitwascel.
Bron: De Standaard