Références

Une grande banque établie en Belgique nous a demandé d'effectuer un audit de la manière dont la banque gère les affaires de fraude interne et externe, et a adapté sa politique de fraude sur la base de nos recommandations.

Le département de fraude interne d'une banque belge nous a demandé de l'assister lors de l'exécution d'un audit de fraude.

Une PME belge active à l'international nous a demandé de rédiger une "fraud policy" transparente et contraignante pour son personnel, laquelle a été intégrée dans une procédure de fraude. De plus, nous avons également établi un plan d'urgence.

Auprès d'une PME belge active dans le commerce de gros de fleurs et de plantes, nous avons, avec un auditeur de fraude externe, mis au jour une fraude circonstanciée, sur la base de laquelle les membres du personnel impliqués ont été licenciés pour motif grave. Le préjudice a été, après qu'une saisie conservatoire a été pratiquée, totalement récupéré par le biais d'un accord transactionnel.

Une société belge qui commerce dans le monde entier et reçoit parfois des paiements de régions politiquement à risque, a été confrontée à une saisie conservatoire pénale sur son compte bancaire qui était la conséquence d'un signalement de blanchiment. Sur la base d'un rapport détaillé qui démontrait l'origine légale des paiements, la mainlevée de la saisie a été ordonnée et le dossier répressif a été classé sans suite.

Nous avons défendu les intérêts d'une entreprise active dans le secteur de la viande qui était soupçonnée d'avoir commis diverses infractions au droit social.

Un entrepreneur belge a dû se justifier devant le tribunal correctionnel car il exerçait des activités commerciales en Belgique par le biais d'une société Ltd. anglaise. Grâce à notre intervention, il a été tenu compte, lors de la détermination de la peine, du fait que l'homme avait déjà fait l'objet d'une sanction fiscale.

Nous avons défendu les intérêts d'un commissaire-réviseur qui a été cité devant le juge pénal par le ministère public, avec le client qu'il avait audité, comme complice de la fraude commise.

Une organisation de consommateurs nous a demandé de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre un recruteur publicitaire malhonnête qui avait déjà été condamné à plusieurs reprises sur le plan du droit commercial, ce qui a conduit à une condamnation pénale et à la cessation définitive des pratiques malhonnêtes.

Un particulier fortuné a dû répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel car il s'était avéré qu'il détenait un patrimoine important sur un compte bancaire suisse. Le tribunal a acquitté l'homme car nous avons pu démontrer que son patrimoine avait une origine légale.

Nous avons défendu les intérêts d'une personne physique qui a été citée devant le tribunal correctionnel pour son implication dans un carrousel TVA présumé.

Nous avons régularisé le patrimoine détenu à l'étranger (sur des comptes personnels ou dissimulé par le biais de constructions) de nombreux particuliers fortunés, ce qui leur a permis d'utiliser à nouveau leur épargne en Belgique