Misbruik van corona steunmaatregelen

21 december 2020Fraude

Teneinde de Belgische economie zoveel mogelijk te beschermen tegen blijvende schade, namen zowel de federale als Vlaamse overheid verschillende steunmaatregelen. Op die manier werd en wordt nog steeds financiële steun geboden aan zelfstandigen en bedrijven die lijden onder de coronacrisis. …

De onderneming voor de strafrechter

10 december 2020Fraude, Ondernemingsstrafrecht, oplichting, Witwassen

Kan een onderneming strafrechtelijk worden vervolgd? Jazeker. Rechtspersonen hebben nu eenmaal een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid dient steeds te worden onderscheiden van deze van de natuurlijke personen (denk aan bedrijfsleiders) die voor de onderneming hebben gehandeld of dit hebben …

Propere handen worden witgewassen

16 november 2020Compliance, Witwassen

Voetbalclubs en -makelaars vallen vanaf nu onder de preventieve antiwitwaswet.

De operatie propere handen in het Belgisch voetbal bracht aan het licht dat de Belgische competitie helaas soms het decor vormt van fraude.  In de nasleep van dit onderzoek werd …

Help mijn bank zet mijn rekening stop!

25 september 2020Compliance, De Standaard, Witwassen

Werd uw bankrekening om ongekende reden stopgezet?  Vaak is dit een gevolg van de strenge witwaswetgeving.

Banken zetten hun klanten op basis van de preventieve witwaswetgeving steeds sneller aan de deur en geven daar geen uitleg voor. Naar aanleiding van …

Wat is oplichting?

16 juli 2020Ondernemingsstrafrecht, oplichting

Wat is oplichting?

Oplichting is een misdrijf van alle tijden. Oplichtingszaken laten bovendien vaak een grote indruk na op de slachtoffers. Daarom is het als slachtoffer verstandig om bij een advocaat te horen wat uw rechten zijn en hoe u …

Fraude in tijden van Corona

19 april 2020Everest-Fraud, Fraude

Fraude in tijden van Corona

Alles went na verloop van tijd.  En met de wetenschap dat de onderwereld steeds een stapje voorloopt op de ordehandhavers, betekent dit dat ook Corona in het crimineel milieu nieuwe horizonten opent.  De kranten staan …