Regeerakkoord schudt nog eens aan fiscale regularisatie-boom
Het regeerakkoord maakt ook zwart geld in België transparant. Laat je adviseren en ga na of je er niet beter aan doet
Het regeerakkoord maakt ook zwart geld in België transparant. Laat je adviseren en ga na of je er niet beter aan doet
Voetbalploegen uit eerste klasse en voetbalmakelaars vallen onder de preventieve antiwitwaswet, met klantenonderzoek en meldingsplicht aan de CFI.
Een analyse van de procedure van voorafgaande erkenning van schuld en de buitengerechtelijke onderhandelingen met het Openbaar Ministerie.
Witwassen is een vervolgmisdrijf op een ander misdrijf. Wat artikel 505 Sw. strafbaar stelt, en waarom witwasmisdrijven quasi onverjaarbaar zijn.
In De Standaard van 25 september 2020 vestigt Mr. Stijn De Meulenaer de aandacht op vaak ongewenste effecten van de preventieve witwaswet
Oplichting kent vele gezichten. Wij bespreken de voorwaarden uit artikel 496 Sw. en staan zowel slachtoffers als daders voor de strafrechter bij.
Slachtoffer van internationale oplichting en fraude in de Coronacrisis? Everest (anti)fraud staat u bij en stelt een betere internationale aanpak
Hoe herkent u een frauduleus beleggingsplatform, en wat doet u als uw gelden verdwenen zijn? Wij staan beleggers bij in hun acties
Wat is CRS, en wat doet u wanneer de fiscus u aanschrijft over een buitenlandse rekening? De twee zaken die u
Wat kan uw bedrijf vandaag doen tegen interne fraude? Uit de enquête van BDO blijkt dat werknemers 45% van de vastgestelde bedrijfsfraude
U wenst een camera te plaatsen om diefstal te voorkomen in uw bedrijf? In dit blogbericht leggen we uit welke regelgeving
Waarom en hoe regulariseren? De stand van zaken in 2019: het tarief voor verjaard kapitaal staat op 39% en de gegevensuitwisseling komt