Steeds meer ondernemingen worden onderworpen aan de antiwitwaswetgeving (hierna AML of anti money laundering). Niet alleen banken en verzekeringen, maar ook vastgoedmakelaars en notarissen, advocaten, accountants, vermogensbeheerders, uitgevers van cryptomunten, handelaars in oude metalen en zelfs (uniek in de wereld) voetbalclubs zijn onderhevig aan de AML.
Wil je weten welke verplichtingen op jouw onderneming rusten, of wens je na te gaan of de manier waarop je AML toepast compliant is?
Wij stellen graag onze jarenlange ervaring op vlak van AML ter beschikking. Samen met jou bekijken we de maatregelen die je onderneming vandaag al hanteert, en toetsen we af of deze voldoende zijn of dienen te worden verfijnd. Onze bevindingen krijg je aangeleverd onder de vorm van een auditrapport met concrete aanbevelingen waar nodig.
Prijs: Op basis van een gratis intakegesprek maken wij graag een op maat gemaakte offerte tegen een vaste prijs
U hebt mogelijk interesse in dit product en u wenst een gratis intake gesprek? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier hieronder, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).