Propere handen worden witgewassen
Voetbalploegen uit eerste klasse en voetbalmakelaars vallen onder de preventieve antiwitwaswet, met klantenonderzoek en meldingsplicht aan de CFI.
Blog
Categorie: Compliance
Wat is witwassen en wat zijn de gevaren?
Witwassen is een vervolgmisdrijf op een ander misdrijf. Wat artikel 505 Sw. strafbaar stelt, en waarom witwasmisdrijven quasi onverjaarbaar zijn.
Help mijn bank zet mijn rekening stop!
In De Standaard van 25 september 2020 vestigt Mr. Stijn De Meulenaer de aandacht op vaak ongewenste effecten van de preventieve witwaswet
Anti-witwaswetgeving versus basisbankdienst: een moeilijk evenwicht
Weigeren bankrekening voor onderneming op basis van de anti-witwaswetgeving binnenkort moeilijker door nieuwe basisbankdienstwet?
Everest (anti)fraud geeft fraudeopleiding aan banken
Ervaring in interne en externe bankfraude brengt 8 Belgische banken bij Everest (anti)fraud voor een doorgedreven 10-daagse opleiding